Bị khởi tố vì thu 27 tỷ từ kinh doanh online nhưng không đóng thuếBà L.T. A. T. (trú tại TP. Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu) nhập hàng từ Thái Lan về Việt Nam để bán trên sàn thương mại điện tử và các trang mạng xã hội Facebook, Tiktok… Từ đầu năm 2023 đến tháng 5/2025, bà T. đã thu về hơn 27 tỷ đồng nhưng không thực hiện bất kỳ nghĩa vụ kê khai, nộp thuế nào với Nhà nước.
Ngày 24/5/2025, báo Tiền Phong đã đăng tải bài viết với tiêu đề: “Bị khởi tố vì thu 27 tỷ từ kinh doanh online nhưng không đóng thuế”. Nội dung như sau:
Ngày 24/5, thông tin Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu cho biết, đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với L.T.A.T. (33 tuổi, trú tại TP. Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu) để điều tra về hành vi trốn thuế và buôn lậu.
Theo đó, trong quá trình giám sát và quản lý thuế trên địa bàn TP. Vũng Tàu, Đội thuế liên huyện Vũng Tàu – Côn Đảo (thuộc Chi cục Thuế khu vực XV) đã phát hiện bà T. kinh doanh trên các sàn thương mại điện tử, có dấu hiệu trốn thuế nên đã phối hợp cung cấp thông tin, tài liệu có liên quan cho cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu.
Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu tống đạt quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với L.T.A.T.
Sau khi điều tra, cơ quan chức năng xác định bà T. đã đăng ký, sử dụng nhiều tài khoản bán hàng trên sàn thương mại điện tửvà các trang mạng xã hội Facebook, Tiktok… để kinh doanh hàng hóa nhập từ Thái Lan về Việt Nam mà không đăng ký kinh doanh. Toàn bộ hoạt động kinh doanh đều được thực hiện dưới danh nghĩa cá nhân, không kê khai, không nộp thuế theo quy định.
Căn cứ tài liệu thu thập được, bước đầu công an xác định từ đầu năm 2023 đến tháng 5/2025, bà T. đã thu về hơn 27 tỷ đồng từ việc bán hàng trực tuyến. Tuy nhiên, bà không thực hiện bất kỳ nghĩa vụ kê khai, nộp thuế nào với Nhà nước.
Số tiền trốn thuế lên tới hơn 400 triệu đồng. Hành vi này đã gây thiệt hại cho ngân sách Nhà nước, đồng thời làm ảnh hưởng đến môi trường cạnh tranh, tạo tiền lệ xấu trong hoạt động kinh doanh trên môi trường số.
Do đó, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với T. để điều tra về hành vi trốn thuế và buôn lậu.
Hiện vụ việc đang được tiếp tục mở rộng điều tra để làm rõ vai trò của các đối tượng có liên quan, nguồn gốc hàng hóa cũng như toàn bộ doanh thu phát sinh của bà T. trên các nền tảng mạng xã hội khác.
Hiện nay, Chi cục Thuế khu vực XV đang tích cực thực hiện đợt cao điểm kiểm tra, xử lý các hành vi buôn lậu, gian lận thương mại, vi phạm pháp luật về thuế. Các Đội Thuế trực thuộc được yêu cầu phối hợp chặt chẽ với lực lượng công an, đặc biệt là trong việc rà soát những trường hợp có dấu hiệu bất thường trong giao dịch điện tử, nhằm phát hiện kịp thời và xử lý nghiêm các hành vi vi phạm.
Mục tiêu của đợt cao điểm này không chỉ nhằm bảo đảm nguồn thu cho ngân sách Nhà nước mà còn góp phần tạo lập một môi trường kinh doanh minh bạch, công bằng, khuyến khích sự phát triển lành mạnh của nền kinh tế số.
Cùng ngày, báo Người lao động đã đăng tải bài viết với tiêu đề: “Một nữ chủ shop online ở Vũng Tàu bị khởi tố”. Nội dung cụ thể như sau:
Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu vừa khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với L.T.A.T. (SN 1992, ngụ phường 2, TP Vũng Tàu) về hành vi “Trốn thuế” và “Buôn lậu”. Động thái này là kết quả của quá trình phối hợp điều tra giữa Đội Thuế liên huyện Vũng Tàu – Côn Đảo (Chi cục Thuế khu vực XV) và Phòng Cảnh sát Kinh tế (PC03) Công an tỉnh.
Cơ quan công an đọc lệnh khởi tố đối với L.T.A.T.
Qua công tác giám sát hoạt động kinh doanh trên địa bàn, lực lượng thuế đã phát hiện trường hợp bà L.T.A.T. có dấu hiệu vi phạm pháp luật về thuế khi kinh doanh hàng hóa nhập khẩu qua các nền tảng thương mại điện tử như Facebook, TikTok nhưng không đăng ký kinh doanh và không thực hiện nghĩa vụ thuế.
Kết quả điều tra ban đầu cho thấy, từ năm 2023 đến tháng 5-2025, bà T. đã thu về doanh thu hơn 27 tỉ đồng từ hoạt động bán hàng trực tuyến nhưng không kê khai, không nộp thuế. Số tiền trốn thuế bị xác định lên tới hơn 400 triệu đồng. Đây là hành vi gây thất thu cho ngân sách nhà nước, làm méo mó môi trường cạnh tranh và tiềm ẩn nhiều rủi ro cho nền kinh tế số.
Cơ quan điều tra cũng đang tiếp tục mở rộng vụ án để làm rõ nguồn gốc hàng hóa, doanh thu phát sinh từ các kênh mạng xã hội khác và xác minh vai trò của các đối tượng có liên quan.
