Chân dung các \’siêu trùm\’ và thủ đoạn cực tinh vi khiến hàng chục nghìn người \’cống nạp\’ 10 ngàn tỷ đồngCông an tỉnh Đồng Nai vừa bắt khẩn cấp nhóm đối tượng lập sàn giao dịch tiền ảo có hàng chục nghìn người đầu tư với số tiền gần 10 ngàn tỷ đồng. 
Bước đầu các đối tượng khai nhận, khoảng tháng 2/2023, Nguyễn Quốc Hùng liên hệ với nhóm đối tượng ẩn danh trên Telegram thuê viết 1 phần mềm Dự án đồng tiền ảo có tên Matrix Chaine (gọi tắt là MTC) trên nền tảng ví điện tử “SafePal”, nền tảng B2B Smart trade với giá 20.000 USDT (tương ứng khoảng 520 triệu đồng), sau đó Hùng bàn tính với Bùi Thị Thanh Nga góp vốn 400.000.000đ. Trong ảnh là đối tượng Nguyễn Quốc Hùng khai nhận hành vi phạm tội tại Cơ quan Cảnh sát điều tra
Để thực hiện hành vi chiếm đoạt tiền của người tham gia, Hùng tạo 1 ví điện tử “SafePal”, nền tảng B2B Smart trade cung cấp cho nhóm ẩn danh để cài đặt vào hệ thống tiền điện tử MTC gọi là “ví thu phí nền tảng”; mỗi một người tham gia dự án phải đóng 1 USDT (tương đương khoảng 26.000 đồng) vào ví nền tảng, sau đó, Hùng giao cho Nga quản lý trên điện thoại. Trong ảnh là đối tượng Nguyễn Quốc Hùng, cầm đầu đường dây lừa đảo
Số tiền thu được trong “ví thu phí nền tảng”, Hùng và Nga sử dụng khoảng 40% chi cho các Leader (người dẫn đầu) khu vực, 5% sử dụng để quảng bá đồng tiền MTC và chi phí sự kiện, 55% còn lại Hùng và Nga rút ra để chi tiêu cá nhân. Trong ảnh là đối tượng Bùi Thị Thanh Nga khai nhận về hành vi phạm tội
Ngoài ra, khi thực hiện việc đưa chương trình MTC lên sàn PancakeSwap\’, Hùng giữ lại 1 ví “SafePal” chứa khoảng 100.000.000 đồng MTC để thực hiện việc can thiệp chương trình điều tiết giá trị để kích thích người chơi hoặc rút và chiếm đoạt USDT người chơi nạp vào. Trong ảnh là đối tượng Đình Hữu Hay khai nhận hành vi phạm tội tại Cơ quan Cảnh sát điều tra
Ngoài ra Hùng và Nga thường xuyên tổ chức đào tạo nhóm Leader và tổ chức nhiều sự kiện quảng bá tạo cộng đồng các hội, nhóm trên các nền tảng Telegram, facebook kêu gọi nhiều người tham gia, đưa ra các mục tiêu, cam kết “lợi nhuận siêu lớn, hoa hồng siêu khủng”, lôi kéo hàng chục nghìn người tham gia với hơn 138.000 tài khoản đăng ký, nạp số tiền 394.276.762USDT (tương đương khoảng hơn 10.000 tỷ đồng). Trong ảnh là cơ quan Cảnh sát điều tra lấy lời khai đối tượng Hồ Long Trí
Sau đó, Nguyễn Quốc Hùng và Bùi Thị Thanh Nga sử dụng phần mềm ví điện tử “SafePal” tạo lập nhiều ví phi tập trung mang tên Hùng, Nga và em gái là Bùi Thị Thanh Hoa để nhận tiền từ “ví thu phí nền tảng” và chuyển bán cho nhiều người chuyên mua bán đồng USDT tự do. Trong ảnh là đối tượng Tân Văn Hiệp bị tạm giữ tại cơ quan điều tra
Số tiền chiếm đoạt được của người chơi, Hùng và Nga bàn bạc mua bất động sản gồm: Chung cư, nhà, đất tại Hà Nội, Bắc Ninh, Hòa Bình, Hưng Yên, Thái Nguyên…, tất cả giao cho Nga, bố và mẹ ruột của Nga đứng tên. Cơ quan CSĐT (PC02) Công an tỉnh Đồng Nai thu giữ nhiều tang vật, vật chứng liên quan phục vụ công tác điều tra.
Với sự chỉ đạo kịp thời của lãnh đạo Bộ Công an, của Tỉnh uỷ, UBND tỉnh và sự phối hợp của các Cục nghiệp vụ – Bộ Công an và sự phối hợp của Công an các tỉnh, thành phố. Công an tỉnh Đồng Nai đã huy động nhiều CBCS tinh nhuệ, không quản ngày đêm, qua gần 200 ngày truy xét, bám sát mọi hoạt động của đối tượng, Công an tỉnh đã đấu tranh triệt phá truy bắt các đối tượng cầm đầu đường dây lừa đảo. Trong ảnh là tang vật, phương tiện hoạt động của các đối tượng bị tạm giữ trong chuyên án.
Hiện Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Đồng Nai đang khẩn trương điều tra, truy xét, xử lý các đối tượng theo quy định của pháp luật.
Ảnh: CA tỉnh Đồng Naihttps://cafef.vn/chan-dung-cac-sieu-trum-va-thu-doan-cuc-tinh-vi-khien-hang-chuc-nghin-nguoi-cong-nap-10-ngan-ty-dong-188250528101554119.chn
