Trong khoảng thời gian từ tháng 8/2024 đến nay, nhóm này đã lừa đảo khoảng 1.800 tỷ đồng của 800 nạn nhân người Việt Nam.
Những kẻ liên quan đường dây lừa đảo bị bắt giữ. (Ảnh: CACC)
Ngày 27/1, thông tin từ Phòng Cảnh sát Hình sự Công an TP Đà Nẵng, đơn vị vừa triệt phá tổ chức tội phạm lừa đảo quốc tế do một số người Trung Quốc cầm đầu.
Liên quan vụ việc, Công an khởi tố 6 bị can với các hành vi “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” và “Rửa tiền”.
Trong đó, Zhangmao (43 tuổi, người Trung Quốc) là một trong những kẻ chủ mưu, các nghi can còn lại là người Việt Nam gồm: H.T.T. (31 tuổi, trú tỉnh Thái Nguyên), P.T.K. (33 tuổi, trú Thọ Xuân, tỉnh Thanh Hóa), N.Q.T. (24 tuổi, trú Phong Điền, TP Huế), N.T.N.A. (21 tuổi, trú Thái Thụy, tỉnh Thái Bình), T.D.Ch. (34 tuổi, trú Thủ Đức, TPHCM).
Theo cơ quan Công an, tổ chức tội phạm lừa đảo này hoạt động dưới vỏ bọc Công ty DH889 tại khu Kim Sa 2 (Campuchia) do một số người Trung Quốc cầm đầu, nhiều người Việt Nam làm nhân viên.
Trong khoảng thời gian từ tháng 8/2024 đến nay, nhóm này đã lừa đảo 1.800 tỷ đồng của 800 nạn nhân người Việt Nam, trong đó nạn nhân tại Đà Nẵng bị lừa 5 tỷ đồng.
Thủ đoạn của nhóm lừa đảo thông qua các app đầu tư, app tình yêu, app tiktok, hack telegram.
Ngoài việc rửa tiền lừa đảo cho công ty của mình, Công ty DH889 còn thực hiện việc rửa tiền cho các công ty lừa đảo khác trong khu Kim Sa 2.
Các nghi phạm người Việt khi qua Campuchia làm việc đều biết là thực hiện hành vi vi phạm pháp luật, khi trở về nước sẽ bị xử lý nên thường sử dụng bằng biệt danh và đều giấu thông tin thật của mình, ngay cả với người làm cùng.
Vì vậy, quá trình điều tra, cơ quan Công an gặp nhiều khó khăn khi xác minh những người liên quan và phải mất rất nhiều thời gian để truy tìm manh mối.
Công an đang tiếp tục điều tra, làm rõ vụ việc
