TPO – Mất khả năng thanh toán nợ, Giám đốc Quỹ tín dụng nhân dân ở Nghệ An đã chỉ đạo thuộc cấp lập khống nhiều hồ sơ để giải ngân, chiếm đoạt hơn 1,3 tỷ đồng.
Ngày 28/10, Viện KSND tỉnh Nghệ An cho biết, đã phê chuẩn các quyết định khởi tố vụ án, khởi tố 4 bị can là lãnh đạo, cán bộ Quỹ tín dụng nhân dân xã Nghi Hoa, huyện Nghi Lộc về hành vi tham ô tài sản.
Các bị can gồm: Nguyễn Thành Công (SN 1955, nguyên Giám đốc quỹ tín dụng), Đặng Văn Thành (SN 1968, Phó Giám đốc quỹ tín dụng), Trần Thị Ngọc Hà (SN 1980, Kế toán trưởng quỹ tín dụng) và Trần Thị Hà Phương (SN 1995, cán bộ quỹ tín dụng), đều trú tại xã Nghi Hoa, huyện Nghi Lộc, tỉnh Nghệ An.
Cơ quan CSĐT tống đạt các quyết định khởi tố các bị can
Bước đầu xác định, tổng dư nợ Quỹ tín dụng nhân dân xã Nghi Hoa tính đến ngày 16/10/2020 là hơn 23,6 tỷ đồng. Do mất khả năng thanh toán nợ, Công tiếp tục chỉ đạo lập hồ sơ khống để tất toán các khoản vay trước và rút tiền chi tiêu cá nhân.
Quá trình điều tra đã chứng minh được Công chỉ đạo Thành, Hà, Phương lập khống 7 bộ hồ sơ vay mang tên 7 người khác để chiếm đoạt số tiền hơn 1,3 tỷ đồng.
Kết luận giám định chữ ký, chữ viết trên tài liệu các bộ hồ sơ vay đều của Công, Thành, Hà và Phương.
Hiện Công an tỉnh Nghệ An đang tiếp tục mở rộng điều tra.
XEM THÊM………
Rao bán đất trên mạng, người phụ nữ bị lừa hơn 200 triệu đồngTPO – Rao bán đất trên mạng, một phụ nữ ở Đà Lạt bị lừa hơn 200 triệu đồng khi đầu tư vào sàn chứng khoán ảo.
Ngày 26/3, bà N.V.H.Q. (trú TP Đà Lạt, Lâm Đồng) đã có đơn trình báo cơ quan chức năng về việc, bản thân bị lừa đảo hơn 220 triệu đồng khi tham gia một sàn chứng khoán.
Bảo thường xuyên nhắn tin tạo lòng tin.
Trước đó, cuối tháng 2, bà Q. rao bán đất trên Zalo thì có một người đàn ông tự xưng là Lương Gia Bảo (40 tuổi, làm việc tại Singapore) liên hệ mua để đưa mẹ về Việt Nam an dưỡng. Bảo hứa hẹn tháng 4 sẽ về Việt Nam xem đất và thường xuyên nhắn tin tạo lòng tin.
Đầu tháng 3, Bảo cho biết đang làm tại một sàn giao dịch vàng và nhờ bà Q. chuyển giúp 400 triệu đồng vào sàn vì bản thân không được tham gia. Bảo gửi căn cước công dân và số tài khoản, hướng dẫn từng bước để bà Q. chuyển tiền và nhập lệnh tham gia giúp. Khoảng 30 phút sau, hệ thống báo tiền gốc và lãi về tài khoản trên.
Sau đó, Bảo liên tục nhờ bà Q. đặt lệnh với số tiền lớn hơn (cao nhất 1,2 tỷ đồng). Đồng thời, Bảo thuyết phục bà Q. tham gia đầu tư.
Đến ngày 14/3, bà Q. đầu tư 100 triệu đồng và nhanh chóng nhận được 2,8 triệu đồng tiền lãi. Sau đó, bà Q. tiếp tục đầu tư hơn 242 triệu đồng. Khi chuẩn bị vay thêm tiền để nâng mức lãi suất, hệ thống bất ngờ yêu cầu bà Q. nộp thêm 121 triệu đồng thuế thu nhập cá nhân theo quy định của “Bộ Tài chính Singapore”.
Nghi bị lừa, bà Q. cố gắng rút tiền nhưng nhận thông báo “đang xử lý”. Sau đó, bà không thể liên lạc với Bảo. Hiện vụ việc đang được cơ quan chức năng điều tra.
